BANK PORTAL 1 USD 1 EUR 1 RUB
Buy 27.75 33.60 3.60
Sell 28.05 34.10 3.90
Rates on 26.02.2021
NBU 1 USD 1 EUR 1 RUB
Price, UAH 27.93 34.15 0.38
Rates on 28.02.2021
28 February 2021 08:53
Exchange Rates

Фінансовий моніторинг

Повідомлення про порушення законодавства України з питань ПВК/ФТ

 

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) АТ «БАНК «ПОРТАЛ» ( далі – Банк) впровадив систему інформування працівниками Банку та третіми особами (анонімно або  із зазначення авторства) Голову Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку  за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у  цій сфері ( ПВК/ФТ).

 

У разі, якщо Вам стало відомо про факти таких порушень Банком, окремими працівниками Банку, Ви можете повідомити про відомі Вам факти наступим чином:

  1. заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати на адресу: aml@bank-portal.com.ua;
  2. заповнити форму «Повідомлення про порушення» та надіслати за адресою місцезнаходження Банку:  01135, м. Київ,  пр. Перемоги, 5-А
  3. записатись на особисту зустріч з Головою Правління Банку та/або Відповідальним працівником Банку за проведення фінансового моніторингу (не для анонімних повідомлень);
  4. здійснити телефонний дзвінок за наступним номером: +38 (044) 207-43-50;
  5. заповнити  форму «Повідомлення про порушення» у приміщенні Банку та надати у вигляді офіційного звернення до Голови Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу.

 

Значення скорочень (абрівіатур):

ВК/ФТ - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

ПВК/ФТ - запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.»